تقول شركة مقرها الولايات المتحدة إن Papa Kwesi Nduom هو أكثر من المحتال الأول في أمريكا ، Nduom يقاوم

سياسة

- الدكتور بابا كويسي ندوم يقول إن مزاعم غسيل الأموال تشويه صورته

- تم إحالة Groupe Nduom إلى المحكمة بشأن عملية احتيال بقيمة 63 مليون دولار

- قامت شركة Birim Group LLC ومقرها الولايات المتحدة بمقارنة Nduom بالمحتال رقم 1 في أمريكا

بياننا: هذا ما يؤمن به موقع YEN.com.gh

تحارب Groupe Nduom مزاعم شركة Birim Group LLC ومقرها الولايات المتحدة بشأن غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. وصفت The Groupe الحجج التي قدمها المدعون بأنها واحدة مليئة بالشكوك والتلميحات. ولذلك ، فقد تقدمت بطلب لرفض القضية.

وجهت شركة Birim Group LLC ومقرها الولايات المتحدة تهماً ضد المؤسس والحامل السابق لحزب الشعب التقدمي ، الدكتور بابا كويسي ندوم.

تقول شركة مقرها الولايات المتحدة إن Papa Kwesi Nduom أكثر من أمريكا's number 1 fraudster, Nduom fights back — تقول شركة مقرها الولايات المتحدة إن Papa Kwesi Nduom هو أكثر من المحتال الأول في أمريكا ، Nduom يقاوم (الصورة: حزب الشعب التقدمي)
المصدر: Getty Images

في أمر قضائي شاهدته Myjoyonline ، تم اتهام Groupe Nduom بغسل ما مجموعه 63،000،000 دولار.

'قام المدعى عليهم من عائلة Nduom ، من خلال ملكيتهم وسيطرتهم واستخدامهم للمدعى عليهم GN Bank و Gold Coast Fund Management وأكثر من 60 شركة مترابطة غير رأس المال ، بجمع عدة ملايين من الدولارات من مدخرات المودعين ومساهمات الاستثمار وأقساط التأمين ، وفي انتهاك للولايات المتحدة وغسلت قوانين غانا بشكل غير قانوني ما يقرب من 63.000.000 دولار من أموال المودعين من خلال شركة International Business Solutions 'خدمات المشتريات والاستشارات' الوهمية التي تتخذ من فرجينيا مقراً لها '.

اقرأ أيضا

رفعت شركة Groupe Nduom دعوى قضائية ضد شركة مقرها الولايات المتحدة بشأن غسيل الأموال والاحتيال السلكي

ردًا من Groupe Nduom. ووصفت الشركة الدعوى بأنها محاولة لتشويه سمعتها من خلال المحاكم.

'تسيء شكوى شركة Birim Group، LLC استخدام هذه المحكمة لتشويه سمعة رجل أعمال وزعيم سياسي غاني ، الدكتور بابا كويسي ندوم ، مؤسس حزب غانا التقدمي الشعبي. Birim Group نفسها هي شركة ذات مسؤولية محدودة غامضة لا تحدد الشكوى أعضائها. ولا تدعي أنها تعاملت مع الدكتور ندوم أو المتهمين الآخرين.

'بدلاً من ذلك ، تدعي مجموعة Birim أنها دفعت مقابل مطالبات اثنين من المواطنين الغانيين ، مافيس أمانبيني سيكيري ونانا كوامي تووم بارماه (' المحققون ') ، اللذان لديهما ما يرقى على الأكثر إلى دعاوى خرق العقد بموجب القانون الغاني ضد الغاني وقال بيانهما إن بنك GN Bank وشركة الاستثمار الغانية Gold Coast Fund Management ('GCFM') (مجتمعان ، 'المدعى عليهم الغانيون').

في اخبار اخرى

ووصف زعيم رابطة المقاتلين الاقتصاديين إرنستو يبواه الاعتقال بأنه مخجل. يتساءل كيف أن تجمع هؤلاء الأشخاص لمناقشة حياتهم الجنسية يرقى إلى مستوى جريمة.