تفرض BoG غرامة قدرها 60.000 ين على البنوك وغيرها

- البنوك المركزية ستفرض غرامات على البنوك ومؤسسات تلقي الودائع المتخصصة (SDIs) لعدم الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال

- وفقًا لمؤسسات BoG التي لا تمتثل ، سيتم فرض رسوم قدرها 60.000 GH

طبق بنك غانا قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) ، والذي يتطلب من البنوك المتعثرة دفع غرامات تصل إلى ستين ألف سيدي (GH 60،000).

اعتبارًا من هذا الشهر ، سيتم فرض الغرامة الباهظة على البنوك ومؤسسات تلقي الودائع المتخصصة (SDIs) التي لا تمتثل للوائح البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال.

حدد البنك المركزي تسع عشرة هفوة وغراماتها ، والتي تنص على غرامات مختلفة لمختلف المؤسسات في القطاع المصرفي.

اقرأ أيضًا: 5 أسباب تجعل الموسيقي الغاني الحديث غير موهوب

تتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 وحدة عقوبة مع كل وحدة عقوبة تعادل 12 سيدي ، وفقًا لتقارير Citi FM ومقرها أكرا.

ستتم مراقبة البنوك والمؤسسات المتخصصة في تلقي الودائع ، مع فرض أعلى غرامة قدرها 5000 وحدة جزائية على كلا المؤسستين.

قال بنك غانا إن البنوك أو SDI التي تفشل في تقديم وتنفيذ برامج تعليم وتدريب الموظفين ، أو تفشل في الإبلاغ عن معاملات غير عادية ومعقدة أو كبيرة أو مشبوهة أو تجري أعمالًا مع بنوك وهمية ، ستدفع ما يصل إلى 60 ألف سيدي.

وأيضًا ، فإن البنك الذي يفشل في تطوير وتنفيذ القواعد والسياسات الداخلية ، وإطار عمل تقييم المخاطر الداخلية ، وكذلك فشل في تعيين مسؤول الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة ، سيكون مسؤولاً عن 4000 وحدة جزائية ، أي ما يعادل 48000 سيدي.

اقرأ أيضًا: فيديو Twerking الخاص بترك St Louis SHS الذي تم تسريب الفيديو الخاص بالبالغين مع 3 رجال

المؤسسات المصرفية الأخرى التي تفشل في إجراء العناية الواجبة الفعالة تجاه العملاء سيتم إلزامها بدفع غرامة قدرها 2000 وحدة جزائية أو 24000 سيدي.

تم تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال (AML) من قبل البنك المركزي في أعقاب هجوم إلكتروني فاشل على بنك Universal Merchant Bank (UMB).

أخبار غانا 2018: راتب جون ماهاما - لماذا يتحدث الجميع عنه؟ | Yen.com.gh:

اقرأ أيضًا: يقاضي مساهمو uniBank بنك غانا

هل لديك قضايا وطنية وإنسانية للمناقشة؟ هل تعرف شخصًا موهوبًا للغاية ويحتاج إلى التقدير؟

قصصك وصورك مرحب بها دائما كن تفاعليًا عبر موقعنا فيسبوك صفحة.